رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش
۱۳۹۸-۰۵-۰۷ ۰۹:۲۴
تنظیم اندازه قلم

پ

۲:۲۶

پولشویی از طریق خرید ارز دیجیتال

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که از طریق خرید ارز دیجیتال اقدام به پولشویی می کرد . 

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا :سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح این خبر اظهار داشت: شاکی در بیان اظهاراتش گفت متوجه نحوه دسترسی متهم به حساب بانکی ام نشدم چون کارت نزد خودم می باشد و در اختیار هیچ کسی قرار نداده ام با بررسی مشخص شد متهم دارای چند فقره پرونده دیگر نیز می باشد و همگی با شگردی مشابه توسط متهم اقدام به خرید ارز دیجیتال شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی های بعمل آمده معلوم شد مجرم پس از سرقت موجودی حساب شاکی برای مخفی ماندن هویتش در یکی از محله های شمال تهران اقدام به خرید ارز دیجیتالی از فروشگاهی نموده است و بدون دخالت خود وانتقال پول مسروقه به حساب فروشنده ارز دیجیتال ، اثری از خود در این اقدام مجرمانه بجای نگذاشته بود.

وی بیان داشت: با تلاش مهندسان فتا ، مامورین دریافتند که سرنخ باید در فروشگاه فروش ارز دیجیتالی درشمال تهران یافت شود و به فروشگاهی که متهم از آن بصورت اینترنتی خرید نموده بود مراجعه کردند و با تحقیقات گسترده در محل متوجه شدند متهم در این حوالی تردد دارد وتصاویری از چهره متهم در دوربین های مداربسته فروشگاه بدست آمد.

سرهنگ کاظمی در ادامه گفت: حین بررسی ؛ فردی از اهالی محل گفت ، متهم را می شناسد او بعنوان خدمه و نظافتچی در همین محله کار می کند و ماموران دریافتند که با جلب اعتماد ساکنان نسبت به تحصیل اطلاعات کارت های بانکی آنها ، سپس در قدم بعدی نسبت به سرقت از حساب های قربانیان اقدام می کرده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت:با بررسی فنی مشخص شد متهم دارای چندین اکانت کاربری در سایت های شرط بندی و پیش بینی فوتبال ، قمار ، پوکر بوده و ارزهای الکترونیکی را جهت پولشویی و از بین بردن رد پول ها در سایت های مذکور استفاده می کند.

این مقام مسئول ادامه داد: موضوع با دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای هماهنگ شد و مامورین با شناسایی محل اختفای متهم در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیرکردند و به پلیس انتقال دادند، متهم با وجود ادله های پلیس و حضور شکات لب به اعتراف گشود و گفت در محیط کارم با ساکنان ارتباط گرفته و آنها از روی حسن اعتماد کارت های بانکی خود را جهت خرید به من می دادند و من هم از این موضوع سوء استفاده کرده و اقدام به سرقت از حساب آنها و سپس خرید ارز دیجیتالی می نمودم و چون به قمار و شرط بندی علاقه دارم با ارز خریداری شده در برنامه های شرط بندی برخی سایت ها شرکت می کردم و با پول سرقتی قمار می کردم .

رئیس پلیس فتا تهران به شهروندان تذکر داد :هیچگاه کارت بانکی و اطلاعات حساب های بانکی خود را در اختیار افراد غیر نگذارند تا دچار سرنوشت افراد این چنینی نگردند.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif

اخبار مرتبط