رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

باند پولشویی

دستگیری 12 عضو 2 باند کلاهبرداری اینترنتی کردستان - پدار… 1399-02-22 14:15

رئیس پلیس فتا استان کردستان از دستگیری 12 نفر از اعضای 2 باند کلاهبرداری اینترنتی در سطح کشور خبر داد.

دو باند کلاه‌بردار اینترنتی که از احساب شهروندان کردستانی برداشت‌های غیرمجاز داشتند دستگیر شدند(کردی)
رئیس پلیس فتا استان کردستان از دستگیری 12 نفر از اعضای 2 باند کلاهبرداری اینترنتی در سطح کشور خبر داد(کردی)
کردستان - پدار… 1399-02-22 09:15
1399-02-08 13:30:53
0
1:18
فتا زنجان خبر داد :

رئیس پلیس فتا زنجان از شناسایی و انهدام باند کلاهبرداری 22 میلیاردی توسط پلیس فتا خبر داد و گفت: این متهمان با این

1398-12-11 07:14:55
0
0:52
در کردستان اتفاق افتاد:

رئیس پلیس فتا استان کردستان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار اینترنتی با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص خبر داد و گفت: متهم

1398-11-02 09:53:38
0
2:17
فتا ناجا خبرداد :

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا از انهدام باندی خبر داد که با راه اندازی درگاه های جعلی

1398-10-30 08:23:10
0
1:18
فتا ناجا خبر داد :

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا از متلاشی شدن یک باند فیشنگ خبر داد و از شهروندان

آیا آگهی های با موضوع اجاره حساب بانکی جهت فعالیت های اقتصادی قابل اعتماد می باشد؟

با سلام فیشرها و کلاهبرداران جهت پول‌شویی و پیچیده سازی مراحل کشف، از حساب‌های واسط استفاده می‌کنند که مالک حساب در جریان سوءاستفاده از حساب خویش نبوده ولی با توجه به قوانین پول‌شویی به‌عنوان شریک جرم شناخته می‌شود.لذا خواهشمند است به‌هیچ‌عنوان فریب اینگونه ترفندها را نخورده و اطلاعات حساب و رمز دوم خود را به‌عنوان شغل و یا اجاره حساب برای فعالیت‌های اقتصادی به کسی ندهید.

 

8EDAB8C0-8069-4E95-A36E-E2654BB8AFF8_w1200_r1_s.jpg

 

همچنین توصیه می‌گردد برای تمام کارت‌های فعال خود سیستم پیامک بانکی را فعال نگه‌دارید تا در صورت بروز هرگونه تراکنش نامتعارف، متوجه شده و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهید. 

1398-09-24 09:54:08
0
2:17
اخبار فناوری

متخصصین مقابله با جرائم سازمان یافته، هشدارهای اتحادیه اروپا جهت ریشه‌کن کردن پول شویی را به حسابداران، حساب‌رسان و مسئولین مالی تاکید نموده‌اند

1398-06-09 07:14:34
0
2:24
پلیس فتا استان هرمزگان خبر داد:

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری متهمان اصلی باند بزرگ فیشینگ با گردش مالی بیش از 5 میلیارد تومان و سرقت

1398-05-07 09:24:29
0
2:26
پلیس فتا تهران خبر داد:

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که از طریق خرید ارز دیجیتال اقدام به پولشویی می کرد .