رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

باند پولشویی

۱۳۹۸-۱۲-۱۱ ۰۷:۱۴:۵۵
۰
۰:۵۲
در کردستان اتفاق افتاد:

رئیس پلیس فتا استان کردستان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار اینترنتی با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص خبر داد و گفت: متهم

۱۳۹۸-۱۱-۰۲ ۰۹:۵۳:۳۸
۰
۲:۱۷
فتا ناجا خبرداد :

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا از انهدام باندی خبر داد که با راه اندازی درگاه های جعلی

۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۰۸:۲۳:۱۰
۰
۱:۱۸
فتا ناجا خبر داد :

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا از متلاشی شدن یک باند فیشنگ خبر داد و از شهروندان

آیا آگهی های با موضوع اجاره حساب بانکی جهت فعالیت های اقتصادی قابل اعتماد می باشد؟

با سلام فیشرها و کلاهبرداران جهت پول‌شویی و پیچیده سازی مراحل کشف، از حساب‌های واسط استفاده می‌کنند که مالک حساب در جریان سوءاستفاده از حساب خویش نبوده ولی با توجه به قوانین پول‌شویی به‌عنوان شریک جرم شناخته می‌شود.لذا خواهشمند است به‌هیچ‌عنوان فریب اینگونه ترفندها را نخورده و اطلاعات حساب و رمز دوم خود را به‌عنوان شغل و یا اجاره حساب برای فعالیت‌های اقتصادی به کسی ندهید.

 

8EDAB8C0-8069-4E95-A36E-E2654BB8AFF8_w1200_r1_s.jpg

 

همچنین توصیه می‌گردد برای تمام کارت‌های فعال خود سیستم پیامک بانکی را فعال نگه‌دارید تا در صورت بروز هرگونه تراکنش نامتعارف، متوجه شده و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهید. 

۱۳۹۸-۰۹-۲۴ ۰۹:۵۴:۰۸
۰
۲:۱۷
اخبار فناوری

متخصصین مقابله با جرائم سازمان یافته، هشدارهای اتحادیه اروپا جهت ریشه‌کن کردن پول شویی را به حسابداران، حساب‌رسان و مسئولین مالی تاکید نموده‌اند

۱۳۹۸-۰۶-۰۹ ۰۷:۱۴:۳۴
۰
۲:۲۴
پلیس فتا استان هرمزگان خبر داد:

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری متهمان اصلی باند بزرگ فیشینگ با گردش مالی بیش از ۵ میلیارد تومان و سرقت

۱۳۹۸-۰۵-۰۷ ۰۹:۲۴:۲۹
۰
۲:۲۶
پلیس فتا تهران خبر داد:

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که از طریق خرید ارز دیجیتال اقدام به پولشویی می کرد .

۱۳۹۵-۱۱-۲۴ ۰۸:۵۲:۴۹
۰
رئیس پلیس فتای پایتخت خبر داد:

عوامل ایرانی باند پولشویی بین المللی در چنگال پلیس فتا پایتخت