رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

پلیس فتا ویژه شرق استان تهران

1399-05-06 12:11:10
0
1:26
فتا ویژه شرق تهران:

رئیس پلیس فتا ویژه‌شرق ‌استان تهران از شناسایی فردی که اقدام به درج آگهی کذب و پرداخت وام در سایت دیوار کرده بود،

آیا تبلیغات فروش وام در سایت دیوار و شیپور قایل اعتماد است؟

به اطلاع کلیه شهروندان می رساند تبلیغاتی که با عنوان اعطای وام یا فروش وام با دریافت مبلغی جزئی به عنوان حق کمیسیون در فضای مجازی منتشر می گردند قابل اعتماد نموده و نوعی از شگرد کلاهبرداران محسوب می شود.

آیا اجاره دادن کارت عابر بانکی قانونی می باشد؟

اجاره دادن کارت عابر بانکی اقدامی غیر قانونی ست و در صورت ارتکاب جرم مالک کارت نیز شریک جرم محسوب می گردد.

در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود؛ همچنین بر اساس قانون مالیاتی اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی  در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پولشویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم زمینه ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی است.

بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، پول‌شویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌ آمده باشد؛ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌ منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌ نحوی‌ که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود و اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌ و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.

1399-04-28 11:48:39
0
1:25
فتا ویژه شرق استان تهران:

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران تصریح کرد : هتک حيثيت و انتشار مطالب کذب علیه دیگران در شبکه‌های اجتماعی يکی از

1399-04-28 10:30:36
0
1:13
طی سه ماهه اول سال جاری :

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران با اشاره به کشف 88 درصدی از پرونده هاي ورودي به این پلیس ، اظهار داشت

1399-04-28 09:49:19
0
1:17
شبکه‌های اجتماعی:

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران از دستگیری طراح ربات هکر در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.

1399-03-27 09:55:48
0
0:54
فتا ویژه شرق استان تهران:

رئیس پليس فتا ویژه شرق استان تهران از شناسايي عامل هتک حيثيت شهروند قرچکی خبر داد و گفت: متاسفانه ادامه اختلاف بين شاکي